Andrei Tugarin, socio de GMT Legal, explica que, legalmente, todos los casinos registrados de este modo no tienen nada que ver con Rusia. La mencionada Victory777 N.V. tenía licencia en Curazao, pero no sólo allí se pueden obtener las mismas licencias internacionales: Malta, Costa Rica, Gibraltar y otros países proporcionan licencias para casinos. Y aunque en Rusia no se cotizan estas licencias, se siguen comprando, porque los sistemas de pago por transferencia están más dispuestos a cooperar con empresas que tienen al menos algún tipo de permiso para realizar sus actividades.
Hasta 2015, todos los sitios web de Azino777 afirmaban que estaba en funcionamiento desde 2010 y que era propiedad de Leondra Ltd, una empresa chipriota. En 2016 las cosas cambiaron: Leondra Ltd es ahora una filial del Grupo Azino, que es gestionado por Victory777 N.V. Si compruebas los registros de entidades legales, hasta 2015 Leondra Ltd era propiedad del ucraniano Oleksandr Plakhtiy. Sin embargo, los intentos de encontrar a un ucraniano con este apellido, cercano a la industria de las tecnologías de la información, se limitaron a encontrar a una sola persona: un graduado de la Universidad Politécnica Nacional de Odessa. Este Alexander Plakhtin es un graduado del departamento de redes y sistemas informáticos inteligentes, pero se desconoce si es o no el propietario de Leondra Ltd.
Pero estas no son las únicas vías que conducen a Ucrania: en la bolsa de Linkedin se encontraron varios currículos de informáticos con experiencia en Azino777. Todos ellos resultaron ser de nacionalidad ucraniana. Estas personas declinaron hacer comentarios, citando un acuerdo de confidencialidad firmado.
Nos gustaría recordarle que el Grupo Azino incluyó una vez varias empresas relacionadas: Azino555, Azino777, Azino888, WorldAzino888. Y cada una de estas organizaciones enumeró la misma Victory777 N.V. como su empresa de gestión. Pero en 2012, algunos de los dominios de Azino ya hacían referencia a una licencia de Gibraltar, donde operaban bajo un esquema de «marca blanca», donde una organización opera bajo la licencia de otra, pero con su propia marca. La licencia extranjera fue supuestamente concedida por Entertaining Play Limited y Profitable Play Limited. Sin embargo, Ken Purdy, director de GameSys, que es un gran holding que incluye tanto a Play Limited como a Profitable Play Limited, dijo que nunca había oído hablar del Grupo Azino y, desde luego, no había colaborado con Azino de ninguna manera.
La cantidad invertida en un casino online:
- puesta en marcha de la sublicencia de marca blanca – 35-45k€;
- lanzamiento con licencia propia – 60-300k euros;
- valor de depósito de 5-25 mil euros;
- coste de creación del back office (motor, transacciones, inversión en volumen de negocio) – 50k€.
Los derechos del administrador de azino777.ru se registraron en 2013. Una declaración de Whois mostró que la dirección del dominio coincidía con la sucursal del banco Kyivska Rus en Kiev, en la calle Khoreva. Dos años más tarde, se instauró una administración provisional en el banco, y en 2016 el principal accionista, Viktor Bratko, fue incluido en la lista de personas buscadas a nivel internacional.
Azino888 tenía una dirección de contacto en una caché de 2014, que conducía al Centro de Negocios Korston de Kazán. Antes de la prohibición del juego, Korston poseía uno de los mayores casinos de Moscú, pero tras el decreto sobre la ilegalidad de los clubes de juego, Korston se reclasificó como centro de negocios y los edificios se destinaron a hoteles. Los representantes de Corston respondieron a todas las preguntas sobre Azino diciendo que es la primera vez que oyen hablar de este casino online. En los contactos de Azino888 también aparecía un número de teléfono, pero una llamada al mismo sólo revela un piso en el microdistrito Azino de Kazán, donde los iracundos inquilinos no saben nada de ningún casino.
En 2015, los contactos de azino777.ru incluían la dirección de correo electrónico solly.kelion@yandex.ru, que supuestamente era un enlace con el administrador del recurso. Sin embargo, una comprobación del correo electrónico por parte de Website Informer mostró que el correo electrónico pertenecía a un abogado del bufete Eliades and Partners de Chipre: Georgios Papadopoulos. Tras el procedimiento, se supo que Georgius y otra empresa chipriota, Myhold Holdings Limited, eran los administradores de los sitios espejo de Casino777. El propio Georgius explicó que había prestado sus servicios en nombre de un cliente. No quiso dar el nombre del cliente.
